诈骗2000多名老年人2700万美元，南加华人男子认罪

圣地亚哥联邦法院近日披露，一起针对老年群体的大规模诈骗案件取得关键进展。42岁的中国籍被告陈建东（Jiandong Chen，音译），绰号“小老虎”，已就参与一项涉案金额高达2700万美元的诈骗及洗钱计划当庭认罪。

检方表示，该犯罪网络在2021年至2023年间持续运作，专门锁定70岁至80岁的老年人群体，在全美范围内实施诈骗，受害者超过2000人，其中包括圣地亚哥地区居民。

根据法庭文件，该团伙由包括陈某在内的五人操控，通过冒充银行、政府机构及技术支持人员，并结合“退款骗局”等手段实施诈骗。受害者通常会收到电子邮件、电话或电脑弹窗提示，被诱导拨打指定号码，而这些电话实际连接至设在印度的诈骗呼叫中心。

在通话过程中，诈骗人员通过建立信任、制造紧迫感和恐惧心理，引导受害者下载远程控制软件，从而获取其电脑访问权限并实施资金转移。另一常见手法是冒充零售商，谎称为受害者退还所谓“未经授权的费用”，随后以“多退款”为由，要求受害者通过电汇或邮寄现金方式返还差额。

美国司法部在新闻稿中指出，部分参与者还曾直接上门向受害者收取现金。

案件调查过程中，一段在视频平台YouTube上获得约130万次观看的视频亦引发关注。视频显示，陈某前往洛杉矶地区的一处住宅，试图从他以为是一位老年受害者的家中收取现金。揭露诈骗活动的网络调查团队“Trilogy Media”当面对质陈某，指其参与诈骗组织。

网络调查团队“TrilogyMedia”曾当面对质陈建东，指其参与诈骗组织。（Youtube@TrilogyMedia）

在认罪协议中，陈某承认其使用伪造的驾驶执照及身份证件，这些证件与受害者被指示寄送钱款的收件人姓名一致，从而在提供加急邮寄服务的零售网点提取资金。随后，他与同伙利用加密货币转移资金，用于前往南加州及内华达州收取现金包裹、相互支付报酬，并将部分资金转移至境外同伙。

2024年7月，陈某及另外四名同伙被联邦检方起诉。这四人分别是：内华达州亨德森市40岁的赵旺(Zhao Wang)、加州洛杉矶县西科维纳市40岁的李俊(Jun Li)、圣盖博市36岁的王鑫(Xin Wang)和29岁的龚友飞（Youfei Gong）。

根据安排，陈某将于6月26日接受宣判。目前他面临串谋实施邮件及电信诈骗，以及串谋洗钱两项指控。其中，前一项罪名最高可判处40年监禁并处罚金100万美元；后一项罪名最高可判处20年监禁，并可处以相当于洗钱金额两倍或50万美元的罚金。